Специалисты главного управления МВД по Северо-Западу начали проверку компаний «Кватро Инвест» и «ИФК Кватро Инвест». Ранее в правоохранительные органы поступили жалобы от вкладчиков данных компаний, засомневавшихся в их надежности в связи с приостановлением выплат по вкладам. В ходе проверки было установлено, что руководство компаниями осуществляет Николай Кирьянов, а его советником является Юрий Яковлев, который фигурирует в уголовном деле по факту мошенничества в особо крупных размерах. Ранее Яковлев руководил компаниями ООО «Снотра» и ООО «Снотра Инвест», которые также занимались привлечением денежных средств под большие проценты. В настоящий момент уголовное дело по этим компаниям направляется в суд.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что средства около 700 вкладчиков не были вложены в высокодоходные проекты, что было обещано им при заключении договоров. Более того, никаких дорогостоящих активов у компаний обнаружено не было. Исходя из этого, было сделано предположение, что компании являются финансовыми пирамидами. Проверки по данному делу продолжаются.

Выступая в свою защиту, руководитель компаний заявил, что приостановление выплат связано с отказом некоторых партнеров от сотрудничества.

Комментируя эту ситуацию, финансовые аналитики утверждают, что в соответствии с законодательством регулярное привлечение средств граждан небанковскими организациями является фактически осуществлением банковской деятельности без лицензии, что является противозаконным. Более того, на сегодняшний день подозрительными являются ставки 20%, не говоря уже о 36-45% годовых, которые обещали в «Кватро Инвест» и «ИФК Кватро Инвест». Наконец, документы, выданные вкладчикам, не имеют юридической силы, так как не являются составной частью договора о займе. Специалисты рекомендуют гражданам, сделавшим вклады в данные компании, в кратчайшие сроки обратиться в правоохранительные органы.